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近4万人身陷炒黄金骗局黑平台吸掉近600亿元dd-【新闻】

发布时间:2021-04-05 18:59:47 阅读: 来源:换热器厂家

近4万人身陷“炒黄金”骗局 黑平台吸掉近600亿元

徐骏/漫画

我国是世界最大的黄金生产和消费国,投资黄金被认为是风险最低的理财方式之一。然而,多地证监部门日前联合查处的一起黄金非法经营案件中,一家从经营资质到投资方式均违法、违规的 贵金属交易所 ,却让近4万名投资者面临几乎 血本无归 的境况。

用户10天亏逾12万元

据中国证监会福建省监管局披露,总部位于湖南、业务遍及全国的 维财大宗贵金属交易所有限公司 ,是引发多地黄金投资者巨亏的炒金 黑平台 。

国家工商总局的全国工商企业信息公示系统显示,2010年2月成立的湖南维财贵金属交易所,未经任何金融监管部门审批。从成立到被查处时, 维财金 全国注册用户达到3.9万人,发展了27个省级代理商。

记者从福建省证监局了解到,仅在福建省,维财贵金属交易所下属的 代理公司 就以实物贵金属交易为名,累计非法成交贵金属期货交易585.96亿元。

在未取得中国证监会核发的经营期货业务许可证的情况下,其擅自销售了 可以像买股票、期货一样自由炒金 的黄金理财产品。 相关办案人员介绍。

记者获取的一份《 维财金 交易手册》中规定, 维财金 通过类似炒股、期货的交易软件销售,投资者可像买卖股票一样,从行情涨跌赚取差价,交易所和代理公司则按交易量收取佣金。但在实际中,这一交易方式让 黑平台 大赚佣金,消费者频频巨亏。

据办案人员介绍,炒金 黑平台 在交易软件的设计中,通过技术手段操纵价格,导致客户频繁交易,产生高额手续费 自肥 。 金价上涨时你卖不出,亏损时系统却帮你自动下单。 41岁的浙江衢州籍投资者黄先生介绍,自己先后投入了13万元购买 维财金 ,其中一次在 短短10天里就亏掉12万多,账户只剩下7000多元 。

与投资者巨亏相对的是,这家花2000万元注册的 黑平台 ,却通过黄金期货交易向投资者收取各种佣金数亿元。

业内人士表示,上述行为明显超出了合法经营范围,且有欺诈交易之嫌。长沙市工商行政管理局登记文件显示,维财贵金属交易所的经营范围本应为除黄金之外的贵金属。

警惕三大欺诈手法

近年来,我国多地连续发生贵金属欺诈投资、非法期货案件,涉案金额频创新高:2006年案发的上海 联泰黄金投资案 ,是全国首例黄金非法期货交易案,成交金额达239亿元。2009年,浙江警方侦破涉案金额580余亿元的 世纪黄金投资案 。2015年春节前,河北、北京等地也有类似案件被查处。

记者调查发现,标榜 躺着赚钱 的个人贵金属投资,正成为理财欺诈的高发区:

手法一:肆意采取高杠杆, 一块钱能炒百元金 带来高风险。炒金 黑平台 普遍宣称,普通消费者投入极少量本金,就能通过拆借,用更多钱 借钱炒金 从事黄金理财。

业内人士表示,这种方式是为迎合散户 以小博大 的心理。 一旦亏损比例超过本金,立刻会被强行停止交易止损,本金全归 黑平台 拿走。 上海华荣律师事务所合伙人许峰说。

手法二:采取高息 回购 ,以保本保息诱惑消费者。今年1月31日,河北省廊坊市警方披露称,涉及全国多个省市的黄金佳投资集团涉嫌非法集资案告破,3.6万余人报案。据了解,不法分子打出销售 迷你小金条 的旗号,劝说顾客不进行交割、将金条寄存在交易平台,每年可按销售价给15%的年利息,实质就是高息向公众借贷。

手法三:伪装 伦敦金 香港金 揽客,门槛低无资质。中国人民银行下属的一家合法黄金交易所负责人介绍,一些地下代理公司就是租个酒店房间办公,靠打电话揽客。

记者调查发现,尽管涉案金额达到数百亿元,湖南维财贵金属交易所却只是两名自然人注册开设的 夫妻店 。一些 黑平台 宣称,消费者购买的 纸黄金 来自伦敦国际金融期货交易所,但实际上其根本不是 伦敦金 的合法代理商,交易行情数据也是捏造的。

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